Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR) (AML ANTILAVADO nº 1) por RG Publicaciones

April 7, 2020

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR) (AML ANTILAVADO nº 1) por RG Publicaciones
Titulo del libro : Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR) (AML ANTILAVADO nº 1)
Fecha de lanzamiento : November 23, 2017
Autor : RG Publicaciones
Número de páginas : 72
Editor : RG PUBLICACIONES

Descargue o lea el libro de Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR) (AML ANTILAVADO nº 1) de RG Publicaciones en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

RG Publicaciones con Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR) (AML ANTILAVADO nº 1)

El presente manual tiene como objeto que todas aquéllas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, cumplan con sus obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, en materia de antilavado de dinero (AML por sus siglas en inglés).

Lo anterior, estableciendo las medidas y procedimientos mínimos que están obligadas a observar para:

Prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de Financiamiento al Terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Asimismo, para presentar los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de este Manual y de las leyes antilavado.

La versión física (paperback version) de este manual tiene un valor en el mercado superior a $50,000.00 pesos M.N., sin embargo aquí podrás encontrarlo por menos de dicho valor, listo para poder usarlo en tu Sociedad Financiera: https://www.amazon.com/gp/product/1973382253?selectObb=new